“我们发现了一些洗钱、欺诈和贪污的证据，”他说。
它希望以此表明，与一个被控造假钞和洗黑钱的国家打交道并不危险。
此次会议的目标之一，是解决公共与私营部门在反洗钱方面的某些分歧。
在另外一桩洗钱案中，这位前领导人，他的妻子，儿子，儿媳，大舅子都被列为了被告。
从错综复杂的洗钱犯罪网络中找出关键性的节点已经成为反洗钱领域的一个重要课题。
据当地媒体报道，警方当日直捣该集团位于元朗的大本营，拘捕涉嫌操纵赌博及洗钱的集团首脑夫妇在内的7人。
有关公众腐败和国际洗钱集团的调查达十年，这些被捕的人也是调查的组成部分。
进而结合期货交易的特点，以及一般洗钱手法的共性，分析并总结出这种新兴洗钱行为的两种典型手法。
行贿和受贿是促进洗黑钱活动的有效媒介，其祸害绝对不容忽视。
我国现行刑法下的洗钱罪存在缺陷，应该重新界定洗钱犯罪的概念。
在一份将于今日公布的书面文件中，梵蒂冈承诺将遵守欧洲针对洗钱活动的规定。
监管要够严才能保护手机银行使用者的利益，并打击洗钱洗动。同时，监管要够松，新的服务才能出现。
唐旭表示，中国反洗钱法律和制度体系逐渐完善。
三名帮凶目前已因洗钱和谋划欺诈彩民的嫌疑被拘捕。
应用这种技术的简单示例是反洗钱（AML）法这样的一般性业务方针。
2001年1月，帕夫洛承认自己犯有洗钱和通信欺诈（wirefraud）罪，最终在一所联邦监狱服刑两年。
金融机构作为发现洗钱行为、预防洗钱犯罪的第一线，其在反洗钱体系中发挥的作用也日益重要。
尤其，该等修订清楚载明，披露所知悉或怀疑的清洗黑钱交易是一项法定责任。
政府机构还提供监视对象清单，可以使用这些清单帮助防止违法行为、反恐和反洗钱。
但是我国现有的反洗钱的法律制度却不够健全和完善。
陈水扁否认所有罪名。他的妻子和儿子均已承认其中一些罪名，包括洗钱。
2005年3月，国际社会展开一个代号为Gordian的行动，主要打击非法洗钱。该委员会的数据估计就来自这次行动。
意大利官方称此次行动是普遍调查洗钱活动的一部分。
美国指称澳门汇业银行跟北韩的洗钱活动有牵连，这笔资金2005年被冻结。
在此基础上，详细分析反洗钱报告系统的需求，并对系统的设计实现进行了论述。
洗钱是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
通过本章的介绍使我们对洗钱活动的基本概念有了基本的了解。
这部法律详细列出了很多种洗钱形式，根据中国的界定，受贿和金融诈骗也被纳入洗钱范畴。
梵蒂冈希望自己被列入遵守国际反洗钱规定的司法辖区名单。