一位曾与莫卡特斯中心交锋过的环保律师称之为“谋求经济目的的一种手段”。
“我们发现了一些洗钱、欺诈和贪污的证据，”他说。
洗钱通常旨在回避制裁或掩盖非法的资金来源，例如贩毒和赌博收入。
我不会说出来这里的事情，因为我帮你洗钱，与你一样都会被控告的！
交洗的东西如有遗失或损坏时，我们负责赔偿洗衣费十倍以内的赔偿金。
丹尼首先须要洗澡，清洗他的靴子，脱掉他的丝绸进行洗烫，之后他才能与他的妻子接触。
它希望以此表明，与一个被控造假钞和洗黑钱的国家打交道并不危险。
此次会议的目标之一，是解决公共与私营部门在反洗钱方面的某些分歧。
在另外一桩洗钱案中，这位前领导人，他的妻子，儿子，儿媳，大舅子都被列为了被告。
从错综复杂的洗钱犯罪网络中找出关键性的节点已经成为反洗钱领域的一个重要课题。
据当地媒体报道，警方当日直捣该集团位于元朗的大本营，拘捕涉嫌操纵赌博及洗钱的集团首脑夫妇在内的7人。
银行称他们不是在洗钱，但反洗钱机构的主任普雷德拉格•米特诺维奇说交易存在可以之处。
有关公众腐败和国际洗钱集团的调查达十年，这些被捕的人也是调查的组成部分。
巴拿马自由贸易区每年处理190亿美元的货物，提供许多的洗钱机会。
进而结合期货交易的特点，以及一般洗钱手法的共性，分析并总结出这种新兴洗钱行为的两种典型手法。
行贿和受贿是促进洗黑钱活动的有效媒介，其祸害绝对不容忽视。
我国现行刑法下的洗钱罪存在缺陷，应该重新界定洗钱犯罪的概念。
在一份将于今日公布的书面文件中，梵蒂冈承诺将遵守欧洲针对洗钱活动的规定。
监管要够严才能保护手机银行使用者的利益，并打击洗钱洗动。同时，监管要够松，新的服务才能出现。
唐旭表示，中国反洗钱法律和制度体系逐渐完善。
三名帮凶目前已因洗钱和谋划欺诈彩民的嫌疑被拘捕。
应用这种技术的简单示例是反洗钱（AML）法这样的一般性业务方针。
2001年1月，帕夫洛承认自己犯有洗钱和通信欺诈（wirefraud）罪，最终在一所联邦监狱服刑两年。
金融机构作为发现洗钱行为、预防洗钱犯罪的第一线，其在反洗钱体系中发挥的作用也日益重要。
尤其，该等修订清楚载明，披露所知悉或怀疑的清洗黑钱交易是一项法定责任。