报告表示，在博彩运营商的配合下，境外赌场经常被用于洗钱，把资金转移到海外。
机构的电子货币使用已经失控，演变成全球范围内的洗钱活动。
网络经济环境下，犯罪分子可能通过电子商务、网络保险和网上赌博进行洗钱行为。
当时，朝鲜存在澳门汇业银行（BDA）的资产遭到冻结；该银行被指帮助朝鲜领导人洗钱。
外界也担忧伊朗透过以美元为货币的厄瓜多进行洗钱。
问题出在2500万美元在澳门银行的冻结资金，这笔资金美国怀疑北韩洗钱。
其中九人还被指控以共谋洗钱罪。
瑞士银行企图为赌场得来的钱财洗钱的计划泡了汤。
我认识一些洗钱的律师，他们挣得比我多。
越来越多的黑客变得专业，并加入有组织的犯罪，从受害者中偷窃数据，勒索，洗钱。