他们说,该行的代理律师也在调查那些支持保盛丰相关产品的保单,以确定其真实性。
数家银行表示,它们出售的保盛丰相关产品一直能够按期支付利息。
保盛丰对此予以否认,称许多说法都纯属捏造,并表示彭日成的背景没有问题。
据知情人士透露,美国联邦刑事调查人员也在关注着保盛丰。
渣打银行2006年收购台湾的新竹国际商业银行(HsinchuInternationalBank),因此而卷入保盛丰案。
台湾官员们说,保盛丰案是台湾首起监管机构要求银行100%弥补散户投资者损失的案子。
保盛丰将大部分收入用于在美国的投资,比如房地产和人寿保单等。
他还写道,保盛丰将从这项交易中获得利息和分享权益。
在相关各方争执不下之际,至少有两家台湾的银行已表示,将从客户手中回购保盛丰的债券。
保盛丰在新闻稿中称,这个委员会已经聘请了外部律师事务所Gibson,Dunn&CrutcherLLP来协助调查。
但这位清算人并没有得出保盛丰实际上从事了庞氏骗局的结论。
在丑闻曝光后,迫于公众的压力,台湾银行监管机构要求银行回购保盛丰的票据。
SEC起诉后,一名联邦法官周一下令冻结彭日成的资产,并指定了一名管理人负责监督保盛丰集团。
保盛丰有时候告诉银行说,它的票据利息和本金支付都是由大型保险公司担保的。
但这些保险大多是假造的,保盛丰的投资基本打了水漂。
保盛丰说,它管理着40亿美元的资产,不过一些熟悉情况的人士说,他们认为资产总额更接近10亿美元。
文章发表后不久,彭日成暂时辞去了保盛丰董事长和首席执行长之职。
作为委托管理人,莫斯尔寻求尽可能地为保盛丰集团的投资者追回资金。