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在非法集资类案件中，集资人常以“签订商品房买卖合同+办理预告登记”的方式为非法吸收的资金提供担保，即表面签订房屋买卖合同，实质为借款债务提供担保（俗称“名为买卖实为担保”）。那么，为非法集资担保的商品房买卖合同...

人民法院始终坚持法律面前人人平等、罪刑法定、罪责刑相适应等原则，坚决防止和纠正利用行政、刑事手段干预经济纠纷，严格区分合同纠纷与合同诈骗、正当融资与非法集资、参与兼并重组与恶意侵占国有资产、正当经营与违法犯罪等...

针对非法集资隐蔽性强的特点，宣传人员通过小喇叭讲解真实案例，告知群众非法集资常以“亲情推荐”“免费讲座”为幌子，用初期小额返利引诱投入，一旦资金链断裂便人去楼空，呼吁大家远离各类“保本高息”理财项目，发现可疑...

太会藏了啊！许家印前妻丁玉梅的资产真的是遍布全球，做到了“鸡蛋不放在一个篮子里”，她真的是跟债权人玩“躲猫猫”啊！现在又在新加坡，加拿大，瑞士共找出15亿元，之前在英国就曝光有房产和现金高达5.5亿元。谁能想到，丁玉梅藏在直布罗陀瑞士银行的5760万美元，竟是通过12次小额转账拆分存入的，每次金额都控制在500万美元以内，刚好避开大额资金监管预警。这还只是冰山一角，新加坡、加拿大、瑞士三地查出的15亿元，每一笔都对应着离婚前后的跨境资金流动，时间线精准得让人怀疑早有剧本。新增信息点1：据跨境金融从业者透露，丁玉梅选择的新加坡嘉盛莱宝银行，其私人银行部门针对高净值客户有“定制化资金拆分服务”，这可能是她能顺利转移大额资金的关键。英国曝光的5.5亿元资产里，除了33套豪宅，还有2处位于伦敦核心区的商业写字楼，同样是通过离岸公司代持，租金收入直接打入列支敦士登的信托账户，形成“资产—收益—隐匿”的闭环。更让人意外的是，她在瑞士银行的5.7亿美元，并非一次性存入，而是分拆到3个不同币种的账户，分别是美元、欧元和瑞士法郎，进一步降低被集中清查的概率。新增信息点2：类似跨国藏钱案例中，多币种账户搭配“定期小额兑换”是常见操作，丁玉梅的账户记录显示，她每月都会进行1-2次小额币种兑换，人为制造资金流动的“正常假象”。丁玉梅的加拿大公民身份，不仅方便开户，还让她享受了当地“税务居民”的部分隐私保护，清盘人首次调取其加拿大皇家银行1亿加元账户信息时，被要求提供额外的司法协助文件，拖延了整整3个月。她让未成年子女代持的资产，并非现金或房产，而是两家离岸公司的股权，这两家公司又间接持有非洲锂矿的股份，股权结构嵌套了4层，相当于给资产穿了4件“隐身衣”。新增信息点3：查阅公开工商信息发现，这两家离岸公司注册地为英属维尔京群岛，该地区允许匿名持股，清盘人是通过追踪锂矿的分红流向，才反向锁定了股权关联。比特币冷钱包的操作更显“专业”，她没有选择主流的冷钱包品牌，而是用了一款小众的硬件钱包，且从未连接过任何公共网络，清盘人是通过排查她身边人的数字资产交易记录，才发现了这款钱包的存在。面对追讨，丁玉梅的应对手段比想象中更缜密，她聘请的律师团队中有3名是跨境资产保护领域的专家，专门擅长利用不同国家的法律差异拖延时间。英国法院限定每月2万英镑生活费后，她没有直接从冻结账户取钱，而是通过信托账户间接支付日常开销，半年400万美元的支出，竟没有一笔直接关联到她的名下。新增信息点4：最新司法文件显示，丁玉梅的信托账户还为她购买了高额的跨境保险，部分保险产品具有“资产隔离”功能，这也是她对抗冻结的另一重手段。之前提到的山西前首富田文军夫妇，虽然也用了离岸信托，但没有搭配多币种账户和小额转账，不到1年就被查出，而丁玉梅的操作更隐蔽，让追讨多花了2年时间。非法集资犯钱志敏的比特币资产，因为连接过公共网络被追踪，而丁玉梅的冷钱包完全离线，若不是找到关联交易线索，可能至今都无法锁定。追讨方的应对也在升级，除了跨境资金追踪技术，还引入了“受益权穿透”机制，不管股权嵌套多少层，只要能证明丁玉梅是实际受益人，就能依法冻结。2025年11月26日获批的2.2亿美元强制执行，背后是清盘人梳理了近8万条跨境交易记录，才拼凑出完整的资金转移链条。现在，全球反洗钱联盟已经将丁玉梅的相关信息纳入“高风险名单”，她名下所有跨境支付都会被重点监控，哪怕是几千美元的小额转账也不例外。被冻结的资产不仅包括银行账户和房产，还涵盖了她通过信托持有的保险单和锂矿分红权，相当于断了她的“隐形收入”。那些被欠薪的农民工、烂尾楼业主和投资者，可能还不知道，丁玉梅藏的200—400亿港元中，有一部分已经被转化为艺术品和贵金属，存放在瑞士的私人金库中。不过好在，私人金库的托管机构迫于国际压力，已经开始配合提供托管清单，这些“硬资产”也即将被纳入清查范围。丁玉梅的案例算是给跨境藏钱提供了一个“反面教材”，再精密的操作，也敌不过全球监管的联动和技术的升级。以前觉得“鸡蛋不放在一个篮子里”是稳妥，现在看，只要篮子都在“法律监管”这个大框架里，再分散也没用。现在最让人期待的，就是这些被查出的资产能尽快变现，真正用到还债上，给那些受害者一个实实在在的交代。这场藏钱与追钱的博弈还没结束，但看得出来，天平已经开始向正义这边倾斜了。如果各位看官老爷们已经选择阅读了此文，麻烦您点一下关注，既方便您进行讨论和分享，又能带来不一样的参与感，感谢各位看官老爷们的支持！

11月24日，太子庙镇开展防范和打击非法集资系列宣传活动，全方位筑牢镇域金融安全防线。此次活动主要聚焦农村老人、个体商户等易受骗群体，通过“线上+线下”模式开展宣传。线上依托微信公众号、微信网格群，推送非法集资典型...

为深入贯彻落实浙江省打击非法集资专项行动部署要求，招商银行衢州分行迅速响应、周密安排，通过强化监测预警、严格内部管理、深化宣传教育等一系列举措，扎实推进相关工作，全力维护区域金融秩序稳定。在风险监测方面，该行...

第一条 为了进一步强化社会监督，及时发现非法集资案件线索，严厉打击非法集资行为，有效化解金融风险隐患，切实维护经济金融秩序和社会稳定，根据《防范和处置非法集资条例》（国务院令第737号）、《山东省防范和处置非法集资...

2015年11月至2023年3月期间，被告人李亮等人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资127亿余元，造成集资参与人损失29亿余元。此外，法院还查明被告人李亮、李昂洗钱的犯罪事实。案发后，办案机关依法开展涉案资产追缴工作，已...

11月19日，定安县司法局黄竹司法所开展“守护钱袋子 护好幸福家”防范非法集资主题宣传活动，重点面向农村中老年群体和个体商户，揭露“农资高息众筹”“农产品回购投资”等针对农村地区的诈骗套路。个体商户吴大姐在看完宣传...

2016年他掏空积蓄150多万买的两间商铺，不仅没等来开业盈利，反而在交房时发现商铺早被法院查封，如今购房款还被认定为“非法集资款”，退钱无门。...多次找开发商无果后，只能集体向公安经侦大队报案，指控开发商涉嫌房产诈骗。...

近日，工行衡水故城支行积极履行社会责任，弘扬中华民族尊老、敬老、爱老、助老的传统美德，联合县金融办、县民政局，共同走进故城县中心敬老院开展防范非法集资主题宣传活动，切实提升老年群体对非法集资活动的识别和防范能力...

日前，山西省防范和打击非法集资公众平台发布警示案例，提醒广大老年朋友面对“免费福利”要提高警惕，以免掉入非法集资的陷阱。近日，一起典型诈骗案件的披露引起了广泛关注。王某等人以提供“免费火锅”为诱饵，搭建线下实体...

钱志敏的非法集资案，最痛的是那些掏空家底投钱的普通人。有受害者哭着说，自己攒了20年的养老钱、孩子的留学费，全打了水漂。她用“月息3分”的高回报当诱饵，本质是拆东补西的庞氏骗局。跑路时卷走430亿，换成比特币藏到国外...

当地时间9月29日，英国最大规模比特币洗钱案、中国天津蓝天格锐特大非法集资案主犯钱志敏在伦敦出庭受审，钱志敏当庭承认关于比特币洗钱的相关指控。47岁的钱志敏当日在伦敦南华克刑事法庭出庭，随后决定更改之前的抗辩主张，...

雨湖融媒10月28日讯（通讯员刘渡）为提升辖区居民防范非法集资意识，远离金融诈骗陷阱，10月28日，昭潭街道广园社区在陈功广场开展“警惕非法集资守护财产安全”户外宣传活动，覆盖居民300余人次。活动现场，社区工作人员与...

呼吁消费者增强风险防范意识，警惕宗族宗亲领域非法集资风险，谨记“高利保本是陷阱、保本高收益是金融诈骗”。近年来，一些宗族宗亲会未通过民政部门审批擅自设立、组织运作不规范，一些发起人通过宗族宗亲会以公益之名设下...

近日，昆明经开区（自贸试验区昆明片区）洛羊街道黄土坡社区开展防范非法集资专项宣传活动。活动采用主题讲座与实地宣讲相结合的模式，成功扩大了防范非法集资知识的覆盖面，有效提升辖区群众的风险识别能力。主题讲座聚焦老年...

近日，农业农村部发布风险提示，有不法分子假借农业农村现代化投资建设等名义，通过所谓的“中国三农”APP等线上渠道面向群众开展非法集资。诈骗分子一方面利用群众对党和政府推动“三农”发展的信任与期待，冒充工作人员、...

活动现场，冠亚社区工作人员和志愿者通过播放防范非法集资宣传片的形式，向居民讲解了非法集资的特征、表现形式、常见手段以及危害后果，提醒居民远离非法集资，同时，告知居民在发现非法集资行为时要及时拨打电话报警，避免...

活动现场，干警聚焦中老年群体等重点人群，通过发放普法宣传单、提供面对面法律咨询等形式，深入普及非法集资相关法律法规，拆解常见诈骗套路，并细致讲解防骗指南。这些贴近群众的普法行动，让大家清晰认识到非法集资的严重...

首先，网友可能会好奇为什么不定非法集资罪而定 集资诈骗罪，这两个罪名有什么区别？其实 非法集资 通常指未经许可向社会公众吸收资金的行为，行为人是打算还本付息的，其 本质目的是借用。而 集资诈骗 强调主观上具有非法占有...

对此，重庆市第一中级人民法院认为，罗某等人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。在重庆第一中院看来，在案证据证实，三人在利用财神在线平台开展P2P业务过程...