山西娄烦农村商业银行被罚25万元:与身份不明的客户进行交易
1月9日金融一线消息，中国人民银行山西省分行行政处罚决定信息公示表显示，山西娄烦农村商业银行股份有限公司因与身份不明的客户进行交易，被罚款25万元。李某华（时任山西娄烦农村商业银行股份有限公司董事、行长）、常某...
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山西古交农村商业银行被罚75万元:未按规定履行客户身份识别义务,与身份不明的客户进行交易
1月9日金融一线消息，中国人民银行山西省分行行政处罚决定信息公示表显示，山西古交农村商业银行股份有限公司未按规定履行客户身份识别义务，与身份不明的客户进行交易，被罚款75万元。阎某林（时任山西古交农村商业银行股份...
龙岩市永定区农村信用合作联社被罚59.18万元:与身份不明客户进行交易等
一、违反反洗钱业务管理规定：与身份不明客户进行交易。二、违反支付结算业务管理规定：（一）未按规定采取有关风险管理措施。（二）未按规定履行尽职调查义务。三、违反人民币流通及反假货币业务管理规定：（一）相关人员不...
