《基輔獨立報》：烏克蘭最大腐敗調查核心豪宅：我們目前知道什麼

一處神秘的豪華住宅區，據稱是為 Volodymyr Zelensky （澤連斯基）的核心圈子建造的，可能成為定義其總統任期的腐敗醜聞。

檢方指控，在四年的時間裡，近 900萬美元 被透過一個住宅建設項目洗錢——該項目包括基輔附近四棟昂貴的房屋，每棟面積約為 1,000平方米。

根據烏克蘭國家反腐敗局（NABU）和專門反腐敗檢察院（SAPO）的說法，這些房屋據稱是為前副總理 Oleksii Chernyshov、商人 Timur Mindich（明迪奇），以及前總統辦公室主任 Andriy Yermak （葉爾馬克）建造的。

三人以及另外四人均已在此案中被起訴。

同一批人也一直受到另一宗 1億美元調查 的調查，該案以國營核能壟斷企業 Energoatom 為核心。

一名執法部門消息人士告訴《基輔獨立報》，Energoatom 案件中的嫌疑人據稱向副總理Chernyshov 提供資金，用於在基輔附近建造這些高檔住宅，從而將兩宗案件連結起來。

《基輔獨立報》整理了這宗目前烏克蘭所有人都在談論的案件中，我們目前知道什麼，以及不知道什麼。

誰是 Andriy Yermak （葉爾馬克），Zelensky （澤連斯基）最親密的盟友

Andriy Yermak 的崩塌

我們談論的是什麼建設？

這四棟私人住宅位於 Kozyn——基輔以南的一個精英住宅區。這一地區是高級官員、政治人物和商人的居住地。

針對高級官員的腐敗線索，開始圍繞 Chernyshov 浮現。Chernyshov 是 Zelensky 家族的朋友，而且他的政治生涯迅速攀升。

這個開發項目始於 2018年，當時 Chernyshov 成為 Bloom Development 公司的共同創辦人。

一年之內，該公司在 Kozyn 購買了超過 4公頃 的土地，之後又擴大了土地面積。

在被任命為基輔州州長之前，Chernyshov 將自己的股份轉讓給妻子，而他的妻子於2023年正式退出該企業。當時，他正在領導國營天然氣公司 Naftogas。

根據反腐敗局的說法，在 Chernyshov 於 2020年至2022年 擔任社區及領土部長期間，他與其同夥據稱低估土地地塊的價值，以便讓一名開發商獲益，作為交換則收取回扣。

據稱，Chernyshov 及其同夥從開發商那裡獲得了新建公寓住宅中的「大幅」折扣，折扣總額超過 1,450萬格里夫納（Hr 14.5 million），即 34.6萬美元。

根據 NABU 的說法，這些行為給烏克蘭造成了 10億格里夫納、即 2,400萬美元 的損失。

根據調查人員的說法，大約在同一時間，Chernyshov 協助啟動了目前腐敗調查核心的豪宅項目。

該局表示，這個項目的構想形成於 2020年，當時 Chernyshov 找來 Mindich（明迪奇），之後又找來 Yermak （葉爾馬克）。

根據該局的說法，這些項目使用 R1、R2、R3 和 R4 的代號加以掩飾，以隱藏真正的業主。

除此之外，還有一個共用的第五棟住宅 R0，用途包括水療中心、游泳池和健身房。

根據反腐敗局的說法，整個建設用地超過 8公頃，價值可能超過 600萬美元。

檢方表示，調查目前尚未確定這些房屋的真正價值。

建設的活躍階段於 2020年5月 開始，當時 Chernyshov 正擔任部長；在 2022年俄羅斯全面入侵 後不久，工程進一步加快。

據稱，Chernyshov 於 3月29日 在戰鬥仍然於基輔郊區持續之際，向妻子寫道：

「我告訴……慢慢開始重新工作。我們無論如何都應該繼續向前推進。窗戶、屋頂和瓷磚應該很快就會送到……一切都已經訂好了。」

NABU 公布了相關通信紀錄，顯示與第二棟房屋（R2）有關聯的 Yermak （葉爾馬克），於 2022年2月16日 向一名設計師發送訊息，詢問工程進展如何。當時距離全面入侵僅剩幾天。

由於擔心這一計劃可能曝光，Mindich （明迪奇）據稱決定於 2025年7月 停止建設。就在此前不久，Chernyshov 已因土地地塊換取回扣的腐敗計劃而正式受到指控。

同一個月，Zelensky （澤連斯基）的政府採取行動，試圖摧毀烏克蘭反腐敗機構的獨立性——而正是這些機構如今正在揭露總統親信涉嫌涉及的腐敗行為。

烏克蘭最高反腐敗法院目前已查封這些土地以及 五棟尚未完工的住宅。

總體而言，Chernyshov 面臨 三項指控。

他否認有任何不當行為。

這些建設是如何獲得資金的？

反腐敗機構表示，這些房屋的資金來源有兩種方式。

與 Chernyshov 有關的人成立了一個名為 「Soniachnyi Bereh」（「陽光海岸」） 的住宅合作社（co-op），該合作社收集並使用了至少部分用於建設的資金。

同一批人據稱還從空殼公司以及製藥業公司取得資金，名義上是為其提供服務。

這種方式約佔整個項目總資金的 10%。

然而，這個住宅區的大部分資金據稱來自非法來源，並透過現金付款的方式分發給參與建設的工人。

檢察官表示，72%的資金來自犯罪活動。

調查人員指稱，該項目所花費的超過 4.6億格里夫納（Hr 460 million）、即 890萬美元，源自一宗以國營核能壟斷企業 Energoatom 為核心、涉及數百萬美元的腐敗計劃。

根據該局的說法，Energoatom 的高級官員據稱向承包商收取 10%至15%的回扣，作為保留其供應商資格，以及確保其產品和服務不會遭到阻攔的交換。

這些資金後來被投入這個豪華住宅建設項目。

第四棟房屋原本是給 Zelensky （澤連斯基）的嗎？

調查人員尚未公布代號為 R1 的第四棟房屋原本是為誰建造的。

4月底，《Ukrainska Pravda》公布了疑似 Mindich （明迪奇）與 Natalia 之間的一段洩露談話文字記錄。Natalia 被描述為一名參與實際建設的人士。

根據這家媒體的報道，Natalia 表示，「Andriy」項目的室內立面已經完成，而且現在有一道圍欄將 Mindich 的房子與「Vova」 （澤連斯基）的房子隔開。「Vova」是 Volodymyr （澤連斯基）這個名字的一種簡稱。

在這段談話中，Mindich 據報也表示，Max Donets 預計會抵達；記者確認 Max Donets 是 Zelensky （澤連斯基）私人保安部門的負責人。

NABU 主任 Semen Kryvonos 於 5月12日 表示，Zelensky 並未被牽涉進這宗案件的審前調查。

根據烏克蘭法律，現任總統享有免受刑事起訴的豁免權。

總統辦公室拒絕就這宗調查置評。