@北京时间34萤火虫在线北京时间 一、事件核心经过 异常购金触发警报 2026年2月，李大爷在女儿陪同下前往北京顺义区一家金店，要求购买200万元黄金用于“网络投资”。店员发现其购金理由牵强，且对黄金款式、工艺毫不关注，反而反复强调需将黄金邮寄至“指定地址”，立即拨打110报警。 @陕视新闻16 警方揭穿诈骗本质 民警到场调查发现，李大爷手机中装有涉诈投资软件。诈骗分子冒充“投资专家”，以“稳赚不赔”“高额回报”诱导老人购金邮寄，实际企图将黄金作为洗钱工具： @中国长安网 洗钱链条：诈骗分子用其他诈骗资金转入受害人账户，诱导其购金邮寄，再通过黑市变现；1 工具人风险：若黄金寄出，李大爷可能被动成为洗钱共犯，面临刑事责任。 经民警反诈宣传，老人意识到被骗，终止交易。@央视财经15 同类骗局全国频发 扬州一老人购26万金条要求寄往广东，店员因“不问款式、不核重量”报警； 9 江苏女子欲购18万黄金“做任务”，店长识破刷单诈骗； @荔枝新闻1516 浙江聋哑夫妇被诱购29万黄金，警方用手语拆穿骗局。 @我苏特稿10新浪新闻新浪新闻五月流苏May五月流苏May五月流苏May快乐de小兔兔陕视新闻时间视频默默姐爱定投大河报东营网官方微博澎湃新闻中国长安网西西里录-央视财经姐有范儿溜荔枝新闻未央检察1818黄金眼DS北风我苏特稿 二、诈骗手法与黄金洗钱逻辑 “购金洗钱”四步陷阱 情感操控：针对中老年人，伪装“投资导师”“网恋对象”博取信任（如假军官诱骗代购黄金）；15 利益诱导：承诺“黄金抗通胀”“高收益理财”，初期小额返利铺垫信任； 制造危机：谎称“账户冻结”“操作失误”，逼迫购金“解冻”；@东营网官方微... 切断联络：要求寄往异地、拒当面签收，切断资金追溯路径。@澎湃新闻19 黄金成洗钱载体的三大原因 特征 洗钱优势 案例印证 高价值易携带 大额资金少量物品即可转移 北京男子4分钟买俩金镯 难追踪 线下交易规避银行风控 濮阳男子扫700万黄金洗钱 黑市流通性强 变现快且隐匿 长沙男子16万买金条被冻结 @快乐de小兔...4041 三、社会警示与防范建议 公众需识别的关键信号 行为异常：购金时不挑款式、不核重量、催促交易；@时间视频35 话术陷阱：凡要求“邮寄黄金解冻账户”“配合保密调查”均为诈骗；12 法律风险：代购黄金可能涉嫌“掩饰隐瞒犯罪所得罪”，最高判7年。7 商家/店员拦截指南 主动核查：对超10万元交易核实用途，警惕“代购”“邮寄”需求； 及时干预：发现顾客按手机指令操作、回避沟通时立即报警（如宁波超市拦截购卡洗钱）；10 联动机制：加入警方反诈群，共享可疑交易信息（如重庆金店与派出所建立报备群）。 警方提醒：黄金投资应通过银行、证券公司等正规渠道，任何脱离监管的交易均存诈骗风险。遇可疑情况，立即拨打110或反诈专线96110。2836