[财经网讯]青岛国恩科技股份有限公司（股票代码：002768，简称"国恩股份"）于2026年1月30日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了关于开展外汇套期保值业务的相关议案。公司将在10亿元人民币或等值外币额度内开展外汇套期保值业务，以应对汇率波动风险，保障公司经营稳定。

会议于当日下午14:00在青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路公司办公楼四楼会议室召开，由董事长王爱国先生召集并主持。本次会议应到董事7人，实到7人，公司高级管理人员列席会议。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

根据公告，董事会审议通过的《关于开展外汇套期保值业务的议案》明确，公司及控股子公司将在不超过10亿元人民币或等值外币的额度内开展外汇套期保值业务。该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，且可循环滚动使用。值得注意的是，任一时点外汇套期保值业务金额（含投资收益再投资部分）不得超过上述额度，同时用于该业务的交易保证金不超过1亿元人民币或等值外币。

为规范外汇套期保值业务管理，董事会同时审议通过了《关于制定的议案》。该制度将作为公司开展外汇套期保值业务的操作指引，相关文件已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

项目

具体内容

业务额度

不超过10亿元人民币或等值外币

额度有效期

自董事会审议通过之日起12个月

交易保证金上限

不超过1亿元人民币或等值外币

额度使用方式

循环滚动使用

决策机构

公司董事会

国恩股份表示，开展外汇套期保值业务旨在规避和防范外汇汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，降低汇率风险，提高公司财务稳健性。公司将严格按照相关法律法规及内部管理制度开展业务，加强风险控制，确保业务合规有序进行。

本次董事会决议相关备查文件包括公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议及第五届董事会第十七次会议决议。市场分析人士指出，此举显示公司在国际化经营背景下，对汇率风险管理的重视，有望进一步提升公司应对外部环境变化的能力。