君禾泵业股份有限公司（以下简称“君禾泵业”）于2026年1月15日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的相关议案。因一名激励对象离职不再具备资格，公司将回购注销其持有的66万股限制性股票，回购价格调整为4.24元/股，涉及资金总额279.84万元（含利息），资金来源为公司自有资金。

事件背景：激励对象离职触发回购注销条件

公告显示，本次回购注销源于2023年限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象因离职不再具备激励对象资格。根据《君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）规定，激励对象主动辞职的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。

回溯该激励计划的实施历程，君禾泵业于2023年11月启动2023年限制性股票激励计划，2024年1月完成首次授予登记，授予830万股，涉及27人；后续还进行了暂缓授予、预留授予等操作，并于2024年8月、12月及2025年2月因激励对象离职等原因实施过多次回购注销。截至本次回购前，公司总股本为390,471,337股。

回购注销具体情况：价格调整至4.24元/股，涉及资金279.84万元

回购数量与价格调整

根据《激励计划》，本次需回购注销的限制性股票数量为66万股。关于回购价格，因公司2024年年度权益分派方案已实施（每股派息0.08元，含税），根据“派息调整公式P=P0-V”（P0为调整前价格，V为每股派息额），回购价格由原4.32元/股调整为4.24元/股。最终回购价格为4.24元/股加上中国人民银行同期存款利息。

资金来源与总额

本次回购涉及的资金总额为279.84万元（按4.24元/股×66万股计算）加上中国人民银行同期存款利息之和，资金来源为公司自有资金。

股本结构变动：总股本减少66万股

本次回购注销完成后，公司总股本将由390,471,337股减少至389,811,337股，具体股本结构变动如下：

证券类别

变动前数量

变动数量

变动后数量

无限售条件流通股

383,641,337

0

383,641,337

有限售条件流通股

6,830,000

-660,000

6,170,000

合计

390,471,337

-660,000

389,811,337

注：实际股本结构以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

对公司影响及各方意见

君禾泵业表示，本次回购注销不会对公司经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。回购注销完成后，公司将依法履行减资程序，股权分布仍具备上市条件，2023年限制性股票激励计划将继续按规定执行。

薪酬与考核委员会认为，本次回购注销及价格调整符合《激励计划》及相关规定，同意提交董事会审议。上海君澜律师事务所出具的法律意见书也指出，本次调整及回购注销已履行必要审批程序，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》要求，信息披露义务已按规定履行。

本次回购注销事项尚需履行后续相关程序，具体进展请以公司公告为准。

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