北京，2026年1月13日——中水集团远洋股份有限公司（证券代码：000798，证券简称：中水渔业）今日发布第九届董事会第十五次会议决议公告。会议于2026年1月13日以通讯方式召开，审议通过了《关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》及《关于修订公司的议案》两项重要议题。

会议召开情况

本次董事会应出席董事8人，实际出席8人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

议案审议详情

议案名称

表决情况

后续安排

《关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》

全体董事回避表决

直接提交公司股东会审议

《关于修订公司的议案》

同意8票，反对0票，弃权0票

已审议通过，相关文件已披露

重点议案解读

董监高责任险购买计划

根据《上市公司治理准则》相关规定，公司拟为自身及董事、高级管理人员购买责任险。该议案因涉及全体董事自身利益，已由全体董事回避表决，将直接提交公司股东会审议。此举旨在进一步完善公司风险控制体系，保障公司及管理层的合法权益，促进公司治理水平提升。

投资者关系管理办法修订

会议审议通过了《投资者关系管理办法》的修订案。修订后的管理办法将进一步规范公司与投资者之间的沟通机制，提升信息披露透明度。相关文件已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，投资者可查阅详细内容。

备查文件

本次董事会决议的备查文件包括经与会董事签字的董事会决议及深交所要求的其他文件。

中水渔业表示，上述举措是公司完善治理结构、强化投资者关系管理的重要举措，将为公司长期稳健发展奠定基础。市场将持续关注公司股东会对董监高责任险议案的审议结果及相关制度的落地实施情况。

（完）