[财经网讯]仙乐健康科技股份有限公司（证券代码：300791，证券简称：仙乐健康；债券代码：123113，债券简称：仙乐转债）于2026年1月9日发布公告称，公司已审议通过《关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》，为H股上市铺路，新制定2项制度并修订25项现有制度，全面完善公司治理架构。

公告显示，仙乐健康于2026年1月8日召开第四届董事会第十七次会议，为满足H股上市的合规要求，根据境内外法律法规及监管规定，结合公司实际情况，对内部治理制度进行系统性优化。

新制定的制度包括：

制度名称

是否提交股东会审议

利益冲突管理制度(草案)

否

企业管治报告制度(草案)

否

修订的制度涵盖公司治理核心领域，其中需提交股东会审议的重要制度包括：

制度名称

是否提交股东会审议

独立董事工作制度

是

对外担保管理制度

是

对外投资管理制度

是

关联交易决策制度

是

累积投票制实施细则

是

募集资金管理制度

是

此外，董事会还审议通过了包括审计委员会工作细则、信息披露管理制度、投资者关系管理制度等在内的19项无需提交股东会审议的修订制度，涉及董事会专门委员会运作、信息披露、内幕信息管理、控股子公司管控等多个关键环节。

公告明确，上述制度经董事会、股东会审议通过后，将自公司H股股票在香港联交所上市交易之日起正式生效。在此之前，公司现行内部治理制度继续适用。同时，董事会提请授权相关人士根据境内外监管要求及上市实际情况，对上述制度进行必要调整和补充。

市场分析人士指出，仙乐健康此次大规模制度修订，标志着公司H股上市进程进入关键阶段，通过建立符合境内外双重监管要求的治理体系，将进一步提升公司规范化运作水平，为国际化发展奠定基础。

仙乐健康表示，相关制度全文已刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站，投资者可查阅详细内容。