武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（证券代码：300747，证券简称：锐科激光）于2026年1月6日发布公告，披露公司第四届董事会第十九次会议于1月5日以通讯会议形式召开，会议审议通过了包括拟解散清算子公司、制定董事会授权决策方案及信息披露暂缓与豁免管理制度在内的三项议案。
会议召开情况
公告显示，本次董事会会议由公司董事长陈正兵先生召集并主持，会议通知已于2025年12月31日以电子邮件方式送达全体董事。公司现有董事9人，实际参与表决董事9人，部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
审议通过三项重要议案
会议以全票赞成的表决结果通过了以下三项议案：
拟解散清算嘉兴锐辉电子科技有限公司
为更好契合公司发展战略，聚焦核心业务发展，董事会审议通过了《关于锐科激光拟解散清算锐辉公司的议案》，同意启动嘉兴锐辉电子科技有限公司（下称"锐辉公司"）解散清算相关工作。公告未披露锐辉公司的具体经营数据及清算对公司财务的具体影响。
制定董事会授权决策方案
为进一步完善董事会授权管理工作，规范授权管理行为，明确董事会授权董事长、总经理的具体事项及额度标准，公司制定了《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司董事会授权决策方案》。该方案根据《公司章程》《董事会授权管理办法》等规定，结合公司实际情况制定，旨在优化公司治理结构，提高决策效率。
建立信息披露暂缓与豁免管理制度
为贯彻落实证监会关于上市公司建立信息披露暂缓与豁免管理制度的监管要求，公司制定了《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。该制度依据《保守国家秘密法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规制定，旨在规范公司信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益。
具体议案表决情况如下：
议案名称
表决结果
赞成票
反对票
弃权票
《关于锐科激光拟解散清算锐辉公司的议案》
通过
9
0
0
《关于制定的议案》
通过
9
0
0
《关于制定的议案》
通过
9
0
0
备查文件
本次董事会会议决议等相关文件已作为备查文件存置于公司。《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
市场分析人士指出，锐科激光此次通过系列议案，一方面体现了公司聚焦核心业务、优化资源配置的战略调整方向，另一方面也显示出公司在完善治理结构、规范运作方面的持续努力，有助于提升公司治理水平和决策效率。
（完）