证券代码：300048证券简称：合康新能编号：2025－101

北京合康新能科技股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告

一、公司董事辞职的情况北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事王宗浩先生和职帅先生递交的书面辞职报告，王宗浩先生因工作调动申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，职帅先生因工作调动申请辞去公司董事的职务。王宗浩先生和职帅先生辞职后不再担任公司任何职务。

王宗浩先生和职帅先生原定任期至第六届董事会届满时为止。王宗浩先生和职帅先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形，不会对公司日常经营产生影响。根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，王宗浩先生和职帅先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，王宗浩先生和职帅先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。他们在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对他们为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会的情况

为保证公司董事会的规范运作，经公司控股股东广东美的暖通设备有限公司推荐及公司董事会提名委员会审核，公司于2025年

月

日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意补选赖亮生先生、沙小兰女士（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事，该议案尚需提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

为进一步完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会拟补选沙小兰女士为公司第六届董事会审计委员会委员，任职将在公司股东会选举其担任董事后生效，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

调整后董事会审计委员会情况如下：

曾一龙先生（主任委员）、纪常伟先生、沙小兰女士。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会2025年

月

日