北京，2026年1月30日——广东奔朗新材料股份有限公司（证券代码：920807，证券简称：奔朗新材）今日发布第六届董事会第十次会议决议公告，宣布审议通过《关于修订公司〈募集资金使用管理办法〉的议案》及《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，进一步规范公司募集资金管理，并确定于3月2日召开临时股东会审议相关事项。

董事会会议召开情况

奔朗新材第六届董事会第十次会议于2026年1月28日在公司522会议室以"现场结合通讯"方式召开。会议由董事长尹育航先生主持，应出席董事9人，实际出席和授权出席董事9人，其中刘祖铭、匡同春、易兰三位董事因工作原因以通讯方式参与表决。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等规定，合法有效。

核心议案审议结果

1.修订《募集资金使用管理办法》

为规范募集资金管理、提高使用效率，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等最新法规要求，结合公司实际情况修订了《募集资金使用管理办法》。该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过，尚需提交公司股东会审议。修订后的管理办法全文已通过北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露（公告编号：2026-006）。

2.提请召开2026年第一次临时股东会

因《募集资金使用管理办法》修订需经股东会批准，董事会决定于2026年3月2日在佛山市顺德区公司总部召开2026年第一次临时股东会。该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过，无需提交股东会审议。关于临时股东会的具体安排，公司已发布《关于召开2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-007）。

议案表决情况概览

议案名称

表决结果

回避表决情况

需提交股东会审议

修订《募集资金使用管理办法》

同意9票，反对0票，弃权0票

无需回避

是

提请召开2026年第一次临时股东会

同意9票，反对0票，弃权0票

无需回避

否

备查文件

《广东奔朗新材料股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》已作为备查文件存档。投资者可通过北京证券交易所信息披露平台查阅相关公告详情。

（完）