2026年10月21日，柬埔寨政府披露：法院已冻结太子集团近10亿美元资产，调查发现关联公司多达198家。从创始人陈志被押解回国，到二号人物胡小伟被引渡美国，这场横跨中美柬三国的司法清算，正进入金融追偿的关键阶段。
核心数据
~10亿
美元
柬埔寨已冻结资产
198家
关联公司
遍布全球
150亿
美元
美方扣押比特币估值
127,271
枚
美方扣押比特币数量
182亿
美元
2025年东南亚TCO诈骗美国损失
29人
仍在逃
已申请国际红色通缉令
198家关联公司：黑金的"清洗通道"
98
98家境内公司
位于柬埔寨境内，涵盖建筑物、赌场等实体，承接诈骗园区收入入账，是资金链的第一层入口。
100
100家海外公司
分布于新加坡、英国、美国等地，承接跨境转移，将黑金落地为"合法"离岸资产。
1
诈骗园区产生收入
10个封闭园区通过"杀猪盘"等手法，以7.6万个社交账号对全球受害者实施诈骗，收入以加密货币为主要载体。
2
境内关联公司对倒清洗
98家柬埔寨子公司（赌场、银行、地产）作为"合法外衣"承接资金入账，赌场充值与子公司对倒并行。
3
100家海外公司跨境落地
资金经新加坡、英国等地的家族办公室与离岸账户完成最终转移，购置豪宅、名表等实物资产实现洗白。
4
合法商业壳公司提供政治保护
银行牌照、航空公司、"公爵"头衔构成政商保护层，令集团长期游走于灰色地带。
商业帝国的"合法外衣"
太子银行
金融牌照
2018年取得商业银行牌照，成为资金流转的核心节点，也是向全球转移黑金的合规通道。
柬埔寨航空公司
航空牌照
陈志先后创办、控股两家航空公司，为人员流动和资产转移提供便利。
高端地产与赌场
实物资产
金边商业综合体、西港五星酒店及赌场，对外是合法商业，对内是洗钱载体与诈骗窝点。
海外家族办公室
新加坡节点
2018年在新加坡成立DW资本家族办公室，连接柬埔寨、英国、中国三地的商业与洗钱链条，新加坡已冻结相关资产逾5亿新加坡元。
与太子集团有瓜葛, 32人遭美国限制入境
界面新闻
关键人物与司法现状
创始人·在中国受审
陈志
2026年1月7日被押解回中国，面临诈骗、开设赌场、非法拘禁、洗钱等罪名。
二号人物·在美国受审
胡小伟
2026年7月29日由日本引渡至美国，FBI已与其接触，司法程序在美国展开。
核心骨干·已押解回国
李雄
汇旺集团前董事长，涉开设赌场、诈骗等，2026年4月1日被押解回国。
重要骨干·已押解回国
刘忍
金贝集团主导者，涉诈骗、非法拘禁、故意伤害，2026年6月17日被押解回国。
胡小伟妻子赵晨
名下伦敦贝尔格莱维亚豪宅（2023年以5300万英镑购入）已被英国当局冻结，但赵晨本人目前未受制裁。
陈志、李雄、刘忍, 头套被摘除瞬间
长安街知事
中美司法并行：两套程序的关键差异
中国司法
陈志、李雄、刘忍
主要罪名
诈骗、开设赌场、非法拘禁、洗钱
当前状态
已立案侦办，在国内接受调查
资产追偿
路径尚不明确，待司法程序推进
美国司法
胡小伟·陈志（缺席）
主要罪名
电信欺诈共谋、洗钱共谋，最高40年
当前状态
FBI已介入，联邦调查进行中
资产追偿
127,271枚比特币已扣押，民事没收程序启动
柬埔寨：资产所在地的关键角色
柬埔寨国务部长蔡西纳烈明确：资产冻结并不意味着正式没收，最终处置须依据法院审理结果。
近10亿美元资产的最终归属——上交国库、返还受害者或多方分配——将取决于三国司法程序的协调结果，目前尚无明确时间表。
关键时间线
2026年10月21日
柬埔寨披露冻结近10亿美元资产
国务部长蔡西纳烈公开确认，法院已冻结涉及太子集团的建筑物、赌场及数千处房地产，并披露198家关联公司名单。
2026年9月21日
美国对32名关联人士实施签证限制
美国国务院依据《移民与国籍法》宣布限制措施，同时援引东南亚TCO造成美国民众至少182亿美元损失数据。
2026年7月29日
胡小伟由日本引渡至美国
太子集团二号人物胡小伟在东京落网后，被日本送上飞往美国的航班，FBI第一时间接触，后续调查在美国展开。
2026年6月17日
刘忍被押解回国
金贝集团主导者刘忍从金边押解回中国，成为第三名被引渡回国的核心骨干。
2026年4月1日
李雄被押解回国
汇旺集团前董事长李雄从金边押解回中国，涉开设赌场、诈骗、洗钱等多项罪名。
2026年1月7日
陈志被押解回中国
公安部派出工作组，将太子集团创始人陈志从金边押解回国，标志着打击行动进入关键阶段。
2025年10月
美国启动大规模制裁并扣押比特币
美国财政部将太子集团列为跨国犯罪组织（TCO），制裁146名相关个人及实体；司法部起诉陈志，并扣押约127,271枚比特币（约合150亿美元）。
冻结不等于没收：悬而未决的追偿难题
柬埔寨已冻结
~10亿美元
建筑物、赌场、数千处房地产；最终处置须依法院审理结果
美国已扣押
~150亿美元
约127,271枚比特币；民事没收程序已启动，最终归属待裁定
英国已冻结
5300万英镑
胡小伟妻子名下伦敦豪宅；同时追查财务主管李添名下房产与名表
新加坡已冻结
>5亿新加坡元
约合27亿人民币；陈志以新加坡为资产管理核心节点
受害者如何追偿？
目前，中国受害者通过何种渠道申请追偿，尚无明确机制说明。冻结资产的最终分配——充入国库、返还受害者或多方协商分割——取决于中、美、柬三套司法程序的协调结果。
蔡西纳烈表示，有关部门正研究依法管理被冻结资产，包括暂时交由国家管理或申请最终没收，仍须等待法院最终裁定。
29名在逃嫌疑人仍未落网
柬方已向国际刑警组织申请发布红色通缉令，并与FBI、中国公安部等协作追缉，但跨国引渡因各国法律差异面临持续挑战。