2023年8月，新加坡宣布破获了一起大型洗钱案件，10名外籍人员被抓捕归案。近日，新加坡当局宣布又将新增3名被告，其中2名为中国籍前银行家！

王奇明

据彭博社8月15日报道的消息，新加坡有关部门已经就新加坡国内最大的洗钱案向两名中国籍前银行家发起了诉讼。

两名涉案人员的姓名分别为王奇明和刘凯，这起洗钱案涉案金额高达30亿新元（合23亿美元），该新闻迅速引起了舆论的广泛关注。

据财通社等媒体报道的消息，2023年8月，新加坡破获特大洗黑钱案，来自中国的犯罪团伙利用新加坡的超过16家金融机构洗钱，涉案金额高达22.3亿美元。

2023年，新加坡当局将10名来自中国的洗钱人员抓捕归案，并且扣押了他们超过23亿美元的资产。

2024年8月，新加坡宣布新增3名被告，其中1名为新加坡司机，另外2名则是中国籍前银行家。两位中国籍人士分别为26岁的前花旗银行客户经理王奇明和35岁的前瑞士宝盛银行的客户关系经理刘凯，目前3人均已经被起诉。

洗钱案案发时，王奇明正担任花旗银行的客户经理，服务过2名洗钱案涉案人员。王奇明涉嫌协助这两名罪犯制作虚假贷款协议，删除涉及客户对话的WhatsApp记录，并且就其存款来源欺骗渣打银行、花旗银行。除此以外，王奇明还涉嫌收取48.2万坡币(约285万港元)现金，直接参与洗钱。

另一名被起诉人员刘凯，案发时担任瑞士宝盛银行的客户关系经理一职，被指控教唆他人使用伪造税务文件，以作为开户的支持文件。

目前，该案件已经确定9月再审，王奇明获准以2.5万坡币保释，刘凯各获准以1.5万坡币保释。案件后续宣判结果目前尚未可知。

这次被起诉的除了两名中国籍前银行家，还有一名41岁的新加坡司机Liew Yik Kit。

Liew Yik Kit为涉案人员保管车辆，持有雇主的4辆豪车，车型分别为劳斯莱斯幻影、劳斯莱斯Cullinan、法拉利F8 Spider和法拉利Stradale 。但是，面对审讯，Liew Yik Kit选择向新加坡警方撒谎，他谎称在逃雇主没有留下任何贵重物品，直接导致新加坡警方没能扣押该4辆豪车，因此Liew Yik Kit因为妨碍司法公正的罪名被新加坡警方起诉。

1、网友表示：看来美国公布的十几个银行行长分别持有数万亿美元的消息大概率是真的了。

2、网友表示：中国政府要求引渡回来，接受人民的审判。

3、网友表示：啥叫"银行家"？

4、网友表示：知道为什么是新加坡现在爆了吗，因为一条运河在建，而且另一条运河蠢蠢欲动，必须给那些润出去的有左右能力的人一些警告了，不听话就叫你润了这么多年一场空。

像国内犯罪团伙这种将资产转移到国外洗钱的行为，严重侵害国家和人民利益。这种犯罪行为削弱了政府治理能力，破坏了社会公正，同时也对个人和企业造成了不可估量的损失。在破坏金融市场的公平性的同时，还严重损害了国家的经济安全和社会稳定。

对洗钱犯罪的打击不仅是对法律尊严的维护，也是对社会正义的坚守。因此，国家必须加强监管，打击此类违法行为，并对相关责任人进行严惩，以维护社会秩序和公平正义。当然，发现、打击跨国金融犯罪难度很大，困难重重，需要付出很大的努力。

在打击洗钱犯罪活动中，加强银行监管是最重要的一环。银行是金融系统的支柱，负责执行严格的合规政策和反洗钱规定。银行人员在处理客户账户、审核交易、执行尽职调查等方面扮演着关键角色。他们不仅需要确保遵守法律法规，还需要识别并报告可疑交易，阻止洗钱活动的进行。

然而，在现实中，一些银行人员为了追求利润或忽视风险，可能会帮助客户规避金融机构的尽职调查程序，或者协助客户伪造文件，以此掩盖资产的真实性质。这种行为不仅违反了法律，也严重损害了银行系统的信誉和金融市场的稳定性。

面对洗钱犯罪的挑战，各国政府和国际组织应加强合作，共享信息，制定更加严格和统一的反洗钱法规。同时，加强对金融机构的监管，确保所有银行人员充分了解并执行反洗钱规定。对于违规行为，应实施严厉的惩罚措施，包括但不限于罚款、吊销经营许可甚至刑事责任追究。

除此以外，提高公众意识，鼓励社会监督，也是打击洗钱犯罪的重要一项。公众应了解如何识别可疑交易，一旦发现异常情况，及时向有关部门举报。