如果安永公司的怀疑是对的,那么TIBC似乎是一家用于掩饰的银行。
TIBC和外币兑换公司突然违约之后,该集团的麻烦在2009年5月首次浮出水面。
调查人员找到的可证明TIBC的22亿美元贷款账簿上任何沙特借方是真实借方的证据甚少。
目的比较三种总铁结合力测定方法。
位于巴林、2002年成立的国际银行公司(TIBC)亦属该集团所有。
当然,该报告尝试确定真正控制TIBC的到底是谁。
上个月彭博社报道了戈萨比发言人的声明:TIBC被Sanea所管。
2005年,萨尼亚以“闲暇时间的压力太大”为由,辞去了在TIBC董事会以及其它AHAB业务上的职位。
萨尼先生在2005年10月辞去TIBC董事职务。