银行称他们不是在洗钱,但反洗钱机构的主任普雷德拉格•米特诺维奇说交易存在可以之处。
陈水扁被控洗钱、贪污、伪造等罪名,被判无期徒刑,此后他提出上诉。
一个挥之不去的故事是贝纳通公司只是个门面,一个洗钱的工具。
据报道,斯坦福还因替墨西哥臭名远扬的海湾犯罪集团洗钱而接受调查。
比如,从迪拜会找到最好的洗钱高手。
他被指控洗钱。
他对洗钱案表示否认。
他可是洗钱的老手。他在贩毒道上已混了三十多年了。
洗钱犯罪与反洗钱机制探析
金融网络中洗钱资金异常转移路径的经济成本模型